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Index > Investor Relations > Corporate Governance > Board of Directors > Communication Situation between the Independent Directors and Internal Audit Officers

Corporate Governance - Board of Directors

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通方式:

(A) 書面報告:每月稽核報告及追蹤報告完成後,呈核董事長,於次月底前交付各獨立董事核閱。
(B) 口頭報告:稽核主管至少每季將稽核事項及所發現內控缺失於審計委員會向各獨立董事報告並接受提問。

2.2019年度稽核主管與審計委員會主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通事項
2019/02/18 本公司更換稽核主管案
2019/03/14 本公司2018年1月1日至12月31日之內部控制制度聲明書案
2019/05/06 1. 本公司「內部稽核制度」修訂案
2. 本公司「內部控制施行細則」修訂案
3. 本公司「內部控制制度自行檢查作業要點」修訂案
3.2019年度稽核主管與董事會主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通事項
2019/02/18 1. 2018年9-10月內部稽核執行情形報告
2. 本公司更換稽核主管案
2019/03/14 1. 2019年1月內部稽核執行情形報告
2. 本公司2018年1月1日至12月31日之內部控制制度聲明書案
2019/05/06 1. 2019年2-3月內部稽核執行情形報告
2. 本公司「內部稽核制度」修訂案
3. 本公司「內部控制施行細則」修訂案
4. 本公司「內部控制制度自行檢查作業要點」修訂案
5. 本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
6. 本公司訂定「簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估辦法」案
2019/06/26 1. 2019年4-5月內部稽核執行情形報告
2. 本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」案
2019/08/12 2019年6月內部稽核執行情形報告