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Index > Investor Relations > Corporate Governance > Board of Directors > Communication Situation between the Independent Directors and Internal Audit Officers

Corporate Governance - Board of Directors

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通方式:

(A) 書面報告:每月稽核報告及追蹤報告完成後,呈核董事長,於次月底前交付各獨立董事核閱。
(B) 口頭報告:稽核主管至少每季將稽核事項及所發現內控缺失於審計委員會向各獨立董事報告並接受提問。

2.2021年度稽核主管與董事會主要溝通事項摘錄如下
日期 會議性質 溝通事項 溝通結果
2021/01/13 內部稽查專案報告會議 2020年10~11月內部稽核執行情形報告 各獨立董事已了解公司內部控制執行狀況。
2021/03/16 內部稽查專案報告會議 2020年12月內部稽核執行情形報告 各獨立董事已了解公司內部控制執行狀況。
2021/03/16 審計委員會 本公司2020年1月1日至12月31日之內部控制制度聲明書案 經審計委員會通過後,提報董事會決議通過。
2021/05/12 內部稽查專案報告會議 2021年01~03月內部稽核執行情形報告 各獨立董事已了解公司內部控制執行狀況。
2021/08/25 內部稽查專案報告會議 2021年04~06月內部稽核執行情形報告 各獨立董事已了解公司內部控制執行狀況。
2021/08/25 審計委員會 本公司「背書保證作業程序」修正案 經審計委員會通過後,提報董事會決議通過。
2021/11/09 內部稽查專案報告會議 2021年07~09月內部稽核執行情形報告 各獨立董事已了解公司內部控制執行狀況。