投資人專區

公司治理 – 董事會-

其他揭露事项

防範內線交易

本公司已訂定「防範內線交易辦法」,禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,以保障投資人及維護公司權益。

本公司並於「公司治理實務守則」第十條明定,禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。對此,本公司依照董事會開會日期計算各季財務報告公告前之封閉期間,並逐次通知董事,避免董事誤觸該規範。

公司於112年3月27日、5月11日、8月25日、11月10日皆以E-mail方式通知董事下次董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。

 

誠信經營

本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」,明定本公司之董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。明確規範不得收受任何不正當利益,或作出違反誠信、不法等行為,並不定期向內部全體員工宣導誠信行為之重要性,明訂檢舉制度、違規懲戒與申訴制度。

本公司已依據「誠信經營作業程序及行為指南」第十六條規定,要求集團各公司董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明,簽署率為100%。各年度簽署之聲明書如下:

年度標題連結
2024商億全球-遵循誠信經營聲明書下載

本公司亦定期評估客戶及供應商往來情形,若發現有任何異常或違法情形,立即採行因應措施或停止交易。

 

關係人間財務業務規範

本公司已訂有關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範,並遵循辦理。索引如下:

  • 進銷貨交易:「關係人交易之管理辦法」第五條
  • 取得或處分資產之管理程序:「取得或處分資產作業辦法」第七條
  • 資金融通:「資金貸與他人作業程序」
  • 背書保證:「背書保證作業程序」

 

資通安全

本公司訂有「資通安全政策」,權責單位為資訊部,負責規劃並執行資通安全防護,輔導各單位並致力推動與落實政策。