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会社ガバナンス 取締役会 –

取締役会の構成体制

当社の取締役は、独立役員3名を含む計7名で構成されており、それぞれ財務会計及び経営管理の専門知識を有し、職務遂行に必要な知識、技能及び資質を有しております。 取締役および独立取締役の選任方法は、取締役および独立取締役候補者名簿から株主が選定する候補者指名制度を採用しています。

取締役会メンバーと主要経営陣の後継者育成計画

今後も、取締役会の構成体制や当社構成員の経歴は、現在の体制を継続していきます。

取締役会の後継者育成計画については、現在、当社グループには経営幹部が多数在籍しており、将来の取締役の空席を引き継ぐのに十分な人材プールを有しています。 独立取締役については、法律に従ってビジネス、法務、財務、会計、または企業ビジネスで必要な実務経験が必要であり、中国でのこれらの専門家の供給は不足していないため、独立取締役の後継者計画は業界から来る可能性があります。

会社の管理職以上の従業員は重要な管理職であり、それぞれがトレーニングとトレーニングのためのジョブエージェントを指定しています。 さらに、開発戦略、さまざまな投資計画、従業員の退職に応じて、主要な人材部門がローテーションされ、才能の継承を促進するために多面的な才能を育成することを望んでいます。

インサイダー取引の防止

当社は、投資家の保護と当社の権利利益を保護するため、当社の取締役、従業員等のインサイダーが市場で入手可能でない情報を利用して利益を得ることを禁止する「インサイダー取引防止対策」を策定しています。

また、コーポレートガバナンス実務規範第10条は、取締役や従業員などのインサイダーが、年次財務報告発表の30日前および各四半期財務報告発表の15日前の閉鎖期間中に株式を取引しないことを含む(ただしこれらに限定されない)有価証券を売買するために、市場で非公開の情報を使用することを明示的に禁止しています。 この点、当社は、取締役会の開催日に応じて、四半期ごとの決算発表前の決算期間を算出し、取締役が誤って本規範に触れないよう、取締役に逐一通知しています。

職稱姓名性別主要經(學)歷
董事長謝智通國立政治大學外交系
全國臺灣同胞投資企業聯誼會(台企聯)常務副會長
賢鑫實業股份有限公司總經理
鑫祿貿易有限公司總經理
杭州日隆皮具有限公司總經理
董事謝淑韞Otago University in New Zealand of department of science with Psychology major.
杭州樺桐家私集團有限公司銷售經理
Spectra Home LLC 財務長
董事謝明運國立政治大學公共行政系
杭州樺桐家私集團有限公司資訊部經理
董事長高峰哈爾濱商業大學 工程學士
University of Maryland at College Park 企業管理碩士 工程理學碩士
General Motors 財務主管
Delphi Corporation 財務主管
UT斯達康(中國)股份有限公司 董事兼財務長
Eaton (China) Investment Corp. 董事長兼總經理
Sun Capital Partners, Inc. 董事總經理
Greater Pacific Capital LLP 董事總經理
獨立董事高孔亷美國路易斯安那州立大學企業管理博士
美國康乃狄克大學經濟學碩士
國立政治大學企業管理研究所碩士
國立政治大學銀行系學士
高考財政金融人員及格
中央銀行特考及格
東吳大學企業管理系教授兼主任
國立政治大學企業管理研究所教授
行政院研究發展考核委員會副主任委員
行政院大陸委員會特任副主任委員
中原大學企業管理系講座教授
史丹福大學胡佛研究所及商學研究院訪問學者
海基會副董事長兼秘書長
立德電子股份有限公司獨立董事、獨立監察人
獨立董事陳明璋國立政治大學企業管理研究所博士班
國家商學博士(教育部頒發)
國立政治大學公共行政研究所法學碩士
國立政治大學公共行政系法學士
財團法人台北經營管理研究院基金會董事長
財團法人海峽交流基金會顧問
中國大陸生產力中心總經理
行政院大陸委員會經濟處處長
國立中興大學企業管理研究所教授兼所長
經濟部中小企業處副處長
獨立董事林廷澤輔仁大學物理系
啟台資訊股份有限公司經理
首席財務管理顧問公司業務部經理