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首頁 > 投資人專區 > 公司治理 > 董事會 > 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

公司治理 - 董事會

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通方式:

(A) 書面報告:每月稽核報告及追蹤報告完成後,呈核董事長,於次月底前交付各獨立董事核閱。
(B) 口頭報告:稽核主管至少每季將稽核事項及所發現內控缺失於審計委員會向各獨立董事報告並接受提問。

2.2020年度稽核主管與審計委員會主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通事項
2020/03/10 本公司2019年1月1日至12月31日之內部控制制度聲明書案
3.2020年度稽核主管與董事會主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通事項
2020/03/10 1. 2019年11~12月內部稽核執行情形報告
2. 本公司2019年1月1日至12月31日之內部控制制度聲明書案
3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨西元2020年度會計師委任案
2020/03/27 1. 2020年1月內部稽核執行情形報告
2. 本公司為維護公司信用及股東權益,擬實施第二次庫藏股制度買回本公司股份並辦理註銷
2020/05/12 1. 2020年2~3月內部稽核執行情形報告
2. 本公司「公司治理實務守則」修訂案
3. 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案