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公司治理 - 董事會

董事會之組成架構

本公司設置董事共七席,其中包含三席獨立董事,董事分別跨足財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事及獨立董事選任方式採候選人提名制度,由股東就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

本公司經理級以上員工為重要管理階層,每人均已指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

防範內線交易

本公司已訂定「防範內線交易辦法」,禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,以保障投資人及維護公司權益。

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
董事長 謝智通 國立政治大學外交系
全國臺灣同胞投資企業聯誼會(台企聯)常務副會長
賢鑫實業股份有限公司總經理
鑫祿貿易有限公司總經理
杭州日隆皮具有限公司總經理
董事 謝淑韞 Otago University in New Zealand of department of science with Psychology major.
杭州樺桐家私集團有限公司銷售經理
Spectra Home LLC 財務長
董事 謝明運 國立政治大學公共行政系
杭州樺桐家私集團有限公司資訊部經理
董事長 高峰 哈爾濱商業大學 工程學士
University of Maryland at College Park 企業管理碩士 工程理學碩士
General Motors 財務主管
Delphi Corporation 財務主管
UT斯達康(中國)股份有限公司 董事兼財務長
Eaton (China) Investment Corp. 董事長兼總經理
Sun Capital Partners, Inc. 董事總經理
Greater Pacific Capital LLP 董事總經理
獨立董事 高孔亷 美國路易斯安那州立大學企業管理博士
美國康乃狄克大學經濟學碩士
國立政治大學企業管理研究所碩士
國立政治大學銀行系學士
高考財政金融人員及格
中央銀行特考及格
東吳大學企業管理系教授兼主任
國立政治大學企業管理研究所教授
行政院研究發展考核委員會副主任委員
行政院大陸委員會特任副主任委員
中原大學企業管理系講座教授
史丹福大學胡佛研究所及商學研究院訪問學者
海基會副董事長兼秘書長
立德電子股份有限公司獨立董事、獨立監察人
獨立董事 陳明璋 國立政治大學企業管理研究所博士班
國家商學博士(教育部頒發)
國立政治大學公共行政研究所法學碩士
國立政治大學公共行政系法學士
財團法人台北經營管理研究院基金會董事長
財團法人海峽交流基金會顧問
中國大陸生產力中心總經理
行政院大陸委員會經濟處處長
國立中興大學企業管理研究所教授兼所長
經濟部中小企業處副處長
獨立董事 林廷澤 輔仁大學物理系
啟台資訊股份有限公司經理
首席財務管理顧問公司業務部經理